[Законодательство в IT, Криптовалюты] Джона Макафи обвинили в отмывании денег с помощью криптовалют
Автор
Сообщение
news_bot ®
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Сообщений: 27286
Пионеру антивирусного программного обеспечения Джону Дэвиду Макафи предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Минюст США утверждает, что он и его деловой партнер участвовали в схеме продвижения криптовалюты, которая позволила обоим заработать более $13 млн.
75-летний Макафи и 40-летний Джимми Гейл Уотсон-младший якобы использовали Twitter и «энтузиазм инвесторов на рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана», говорится в заявлении прокурора. Минюст утверждает, что Макафи, Уотсон и другие рекламировали криптовалюты среди подписчиков первого в Twitter, которых на тот момент насчитывалось около 784 тысяч человек. В итоге стоимость цифровой валюты подскочила, и участники схемы использовали этот момент, чтобы прибыльно продать ее.Макафи и Уотсона обвиняют по нескольким пунктам сговора с целью совершения мошенничества, а также по одному пункту сговора с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, в случае признания виновным по всем пунктам обвинения каждому из них грозит до 100 лет тюрьмы и денежные штрафы.Министерство юстиции заявило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали гражданские иски против Макафи и Уотсона.В настоящее время Макафи содержится под стражей в Испании по другим уголовным обвинениям. В 2012 году он сбежал из своего дома в Белизе, поскольку местная полиция пыталась допросить его в связи со смертью соседа. Позднее Макафи отрицал свою причастность к инциденту и говорил, что сбежал, потому что опасался за свою жизнь.В октябре 2020 года разработчик был арестован в Испании после того, как прокуратура США предъявила ему обвинение в другом деле, связанном с предполагаемым уклонением от уплаты налогов. В настоящее время изучается вопрос экстрадиции Макафи в США. Нынешнее обвинительное заключение описывает две схемы, которые позволили Макафи, Уотсону и другим неназванным «члены команды McAfee» с декабря 2017 года по октябрь 2018 года обманывать криптоинвесторов.Прокуроры утверждают, что группа скупила большое количество публично торгуемых криптовалютных «альткойнов» по низким ценам, а затем Макафи использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы рекомендовать людям покупать эти криптовалюты, не раскрывая, он владел ими. После того, как твиты помогли взвинтить рыночную стоимость криптовалют, команда продали свои активы. Это позволило участникам схемы заработать более $2 млн.Во второй предполагаемой схеме Макафи и его команда использовали учетную запись в Twitter для продвижения монет, не сообщая, что эмитенты ICO платили им за это. В итоге они заработали $11 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам ранее предупреждала, что закон о ценных бумагах требует раскрытия информации о любой компенсации, полученной от публичного продвижения первичных размещений монет от имени эмитентов.
===========
Источник:
habr.com
===========
Похожие новости:
- [Законодательство в IT, Социальные сети и сообщества] Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к заблокированным публикациям российских СМИ
- [Программирование, Бизнес-модели, Криптовалюты] Продажа твиттов без NFT и СМС
- [Математика, Научно-популярное, Биографии гиков] Когда число π = 3,2? Как сенаторы в США чуть не пошли на поводу у чокнутого доктора Гудвина
- [Законодательство в IT] «Закручивая гайки»: как запад планирует взаимодействовать с китайскими телекомами
- [Беспроводные технологии, Законодательство в IT] Минпросвещения РФ: доступ к «негативной информации» через школьный Wi-Fi будет заблокирован
- [Законодательство в IT, Социальные сети и сообщества, IT-компании] Роскомнадзор отправил в суд протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram и YouTube
- [Законодательство в IT, Социальные сети и сообщества, IT-компании] Суд оштрафовал Mail.ru на 4 млн руб. за не удаленный контент в «Одноклассниках» с призывами участия в акции 23 января
- [Читальный зал, Финансы в IT, Криптовалюты] Превращение искусства в виртуальный актив: зачем сожгли картину Бэнкси?
- [Законодательство в IT, IT-компании, Удалённая работа] Минцифры планирует обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков, платить НДФЛ с их зарплат
- [Монетизация мобильных приложений, Законодательство в IT] ЕС обвинит Apple в нечестной конкуренции в App Store
Теги для поиска: #_zakonodatelstvo_v_it (Законодательство в IT), #_kriptovaljuty (Криптовалюты), #_makafi (макафи), #_minjust (минюст), #_ssha (сша), #_ugolovnoe_delo (уголовное дело), #_kriptovaljuta (криптовалюта), #_otmyvanie_deneg (отмывание денег), #_zakonodatelstvo_v_it (
Законодательство в IT
), #_kriptovaljuty (
Криптовалюты
)
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 22-Ноя 14:37
Часовой пояс: UTC + 5
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
news_bot ®
Стаж: 6 лет 9 месяцев |
|
|
Пионеру антивирусного программного обеспечения Джону Дэвиду Макафи предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Минюст США утверждает, что он и его деловой партнер участвовали в схеме продвижения криптовалюты, которая позволила обоим заработать более $13 млн.  75-летний Макафи и 40-летний Джимми Гейл Уотсон-младший якобы использовали Twitter и «энтузиазм инвесторов на рынке криптовалют, чтобы заработать миллионы с помощью лжи и обмана», говорится в заявлении прокурора. Минюст утверждает, что Макафи, Уотсон и другие рекламировали криптовалюты среди подписчиков первого в Twitter, которых на тот момент насчитывалось около 784 тысяч человек. В итоге стоимость цифровой валюты подскочила, и участники схемы использовали этот момент, чтобы прибыльно продать ее.Макафи и Уотсона обвиняют по нескольким пунктам сговора с целью совершения мошенничества, а также по одному пункту сговора с целью отмывания денег. Согласно обвинительному заключению, в случае признания виновным по всем пунктам обвинения каждому из них грозит до 100 лет тюрьмы и денежные штрафы.Министерство юстиции заявило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также подали гражданские иски против Макафи и Уотсона.В настоящее время Макафи содержится под стражей в Испании по другим уголовным обвинениям. В 2012 году он сбежал из своего дома в Белизе, поскольку местная полиция пыталась допросить его в связи со смертью соседа. Позднее Макафи отрицал свою причастность к инциденту и говорил, что сбежал, потому что опасался за свою жизнь.В октябре 2020 года разработчик был арестован в Испании после того, как прокуратура США предъявила ему обвинение в другом деле, связанном с предполагаемым уклонением от уплаты налогов. В настоящее время изучается вопрос экстрадиции Макафи в США. Нынешнее обвинительное заключение описывает две схемы, которые позволили Макафи, Уотсону и другим неназванным «члены команды McAfee» с декабря 2017 года по октябрь 2018 года обманывать криптоинвесторов.Прокуроры утверждают, что группа скупила большое количество публично торгуемых криптовалютных «альткойнов» по низким ценам, а затем Макафи использовал свой аккаунт в Twitter, чтобы рекомендовать людям покупать эти криптовалюты, не раскрывая, он владел ими. После того, как твиты помогли взвинтить рыночную стоимость криптовалют, команда продали свои активы. Это позволило участникам схемы заработать более $2 млн.Во второй предполагаемой схеме Макафи и его команда использовали учетную запись в Twitter для продвижения монет, не сообщая, что эмитенты ICO платили им за это. В итоге они заработали $11 млн. Комиссия по ценным бумагам и биржам ранее предупреждала, что закон о ценных бумагах требует раскрытия информации о любой компенсации, полученной от публичного продвижения первичных размещений монет от имени эмитентов. =========== Источник: habr.com =========== Похожие новости:
Законодательство в IT ), #_kriptovaljuty ( Криптовалюты ) |
|
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщениям
Вы не можете скачивать файлы
Текущее время: 22-Ноя 14:37
Часовой пояс: UTC + 5